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公告通知
 
 
公告通知
  • 中共杭州市地鐵集團有限責任公司委員會關于巡察整改情況的通報
  • 信息來源:  發布日期:2019-05-27  瀏覽量:2651
  • 根據市委統一部署,2018年6月25日至8月9日,市委第一巡察組對市地鐵集團黨委進行了巡察。2018年9月20日,市委巡察組向市地鐵集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡視巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

    市地鐵集團黨委把巡察整改作為重大政治任務來抓,始終站在講政治、講大局、講黨性的高度,深刻認識整改工作的重要性和緊迫性,切實將思想和行動統一到市委的部署要求上來,以高度的思想自覺正視問題,以強烈的緊迫意識改正問題切實做好整改工作。集團黨委書記邵劍明作為整改工作第一責任人,牽頭成立整改領導小組和領導小組辦公室,并建立集團黨委、分管領導、部室(單位)、聯絡員協同作戰的“四級協調機制”。堅持問題導向,集團黨委逐條逐項分析巡察反饋意見,形成整改清單,明確了每項工作的責任領導、責任部室(單位)、整改時限,切實做到任務到人、責任到崗、要求到位。強化督辦問責,集團黨委會每周聽取整改進度報告,協調解決存在的困難,對整改完成情況實行動態管理,全程跟蹤督辦。建立問責機制,成立巡察意見整改工作督查小組,制定《杭州市地鐵集團有限責任公司工作人員作風和效能問責暫行辦法》。開展專題活動。整改期間結合杭州地鐵實際,專題開展了“整改再出發、建功一一六、爭當排頭兵”主題活動。通過兩個月的積極整改,市地鐵集團巡察反饋意見整改落實成效明顯。

    一、關于“貫徹中央重大舉措部署不夠到位”問題的整改情況

    問題1:集團黨委會未第一時間專門組織傳達中央八項規定精神,且集團黨委至今未結合自身實際,專門制定貫徹落實中央八項規定的相關制度。

    整改情況:一是迅速召開黨委會再次專題學習。2018年8月6日集團黨委會專題學習了中央八項規定精神及其實施細則精神,黨委領導班子成員帶頭學習。二是進一步完善作風建設制度體系。印發《落實中央八項規定精神的實施意見》(杭地鐵黨委〔2018〕69號),對公務外出、公務接待、公務用車等作了更全面更具體的規定。三是進一步加強八項規定精神宣傳引導。利用官方微信、內網、樓道電子屏等載體,全方位宣傳《落實中央八項規定精神的實施意見》。

    問題2:在群眾教育實踐活動,未按照中組部和市委文件規定,停止報銷公司員工社會化培訓的學習費用。

    整改情況:已于2017年12月15日起不再予以報銷學費。同時對已經報銷的員工學歷教育費用退還公司。于2018年7月印發了《員工教育培訓管理辦法(修訂)》,明確職工參加社會化學歷培訓,所需費用不予報銷。

        二、關于“學習宣傳和運用黨的理論指導實踐的舉措不夠有力”問題的整改情況

    問題1:黨委理論中心組學習實效性不明顯,學習計劃性和系統性不強,學習內容和學習計劃的吻合度較低,結合地鐵工作實際進行專題學習較少,學習中班子成員交流研討不夠充分。

    整改情況:10月15日集團黨委會專門就黨委理論中心組學習內容及學習計劃進行了研究,對照2018年學習計劃和最新要求,查漏補缺。明確要求每次黨委理論中心組學習時,班子成員充分發言開展學習討論。至2018年11月19日, 1-10月份計劃學習內容已全部完成,并已合理安排第四季度學習。今后將結合地鐵實際,增設實務和機動學習內容。

    問題2:集團黨委沒有將意識形態工作納入黨建目標責任考核細則,沒有落實每年至少兩次專題研究意識形態工作的要求。

    整改情況:一是認真落實專題研究意識形態工作要求。集團黨委會于2018年10月15日再次專題學習了習總書記關于意識形態方面的重要講話精神,對意識形態工作進行研究部署。2018年地鐵集團黨委會已3次專題研究意識形態工作。二是將意識形態工作納入黨建目標責任考核細則。細化各級黨組織意識形態工作考核,將意識形態工作納入2018年度黨建考核內容,并在集團三季度黨建工作例會上,對意識形態工作考核進行部署。

    問題3:集團下屬的杭州地鐵文化傳媒有限公司和地鐵電視公司,在積極宣傳黨的路線方針政策和省市委重大決策部署方面做得還不夠。

    整改情況:2018年9月30日前通過公司委派的管理人員,將整改意見當面傳達反饋至兩家公司的股東方和實際運營方。目前,地鐵文化傳媒公司和地鐵電視公司均已做出改進,其中,地鐵電視公司自10月11日起,每天早、晚高峰和午間時段在車站PIS屏滾動播出系列宣傳片;文化傳媒公司自10月22日起開設“黨媒連線”專欄,截至目前已在《城報》2版頭條連續報道3期;每月召開采編人員政治學習會,10月17日已召開第1次采編人員政治學習會。地鐵集團將不定期抽查兩家媒體的宣傳情況。

     三、關于“黨委議事決策存在不夠嚴肅的現象”問題的整改情況

    問題1:存在列席的非黨員領導班子成員參與黨委會表決的情況。

    整改情況:已嚴格按照黨委會僅黨委成員具有表決權的規定執行,非黨委委員的班子成員及其他列席人員可發表意見但無表決權。

    問題2:存在超越黨委權限研究決定相關事項的問題,如集團黨委直接研究決定并發文任命公司總部和下屬置業公司黨總支委員,與基層黨組織工作條例不符。

    整改情況:置業黨總支換屆選舉大會于11月13日召開,選舉產生了中共杭州市地鐵置業有限公司第一屆總支部委員會。同時,進一步加強各直屬黨組織、總部各支部黨務骨干的專業知識學習。

    問題3:黨委會記錄不規范,過于簡單,特別是討論一些重要問題時,沒有對逐一發言的內容進行完整記錄。

        整改情況:一是規范記錄。按要求重新設計會議記錄紙,已在集團總部、分子公司中投入使用,并對會議記錄人員進行教育宣貫,做到逐一完整記錄發言內容,特別是涉及重大事項和問題研究決策的,由黨委主要負責人會后進行審核把關。二是加強檢查。集團黨委書記不定期對專題黨委會記錄進行逐一檢查;黨委副書記不定期對其他黨委會記錄進行抽查抽檢。

    四、關于“聚焦黨建力度不夠大”問題的整改情況

    問題1:集團黨委在議黨建抓黨建方面投入精力還不多。五年來,集團黨委基本沒有專門聽取過直屬單位黨建工作專題匯報,沒有專題分析基層黨建情況和研究解決基層黨建工作中存在的實際困難。

    整改情況:建立黨建工作專題議事制。市地鐵集團黨委明確每季度至少召開一次專題黨委會,專門聽取直屬單位黨建專題工作匯報,研究、部署、推進黨建工作,協調解決基層黨建工作困難。集團黨委已于11月12日專題研究基層黨建工作。

    問題2:部分基層黨組織的設置不夠合理。集團黨委在下屬黨支部的設置上,符合單獨組建黨支部的很少單獨組建,基本以聯建形式為主,部分聯合黨支部黨員人數較多,不利于黨員活動的開展。

    整改情況:對集團總部8個支部所包含的部門、部門黨員情況進行重新摸底,結合巡察整改意見,將財務部、經營管理部所在的第二支部進行拆分,組建2個新的黨支部。

    問題3:黨員教育管理存在短板。少數黨員對理論學習認識不到位,自覺性不高,對一些應知應會的黨基本理論知識缺乏了解。

    整改情況:黨委領導率先垂范,創新載體抓常抓長學。每月編印《常學常新品初心》,組織督促黨員加強學習。以黨支部為單位,采取了黨員自學、書面考試、互問互答等方式對黨員應知應會內容進行鞏固。

    問題4:未根據人員崗位調整情況及時調整其黨支部相關職務。(原工程一部黨支部書記今年四月份調任工程二部后仍兼任原支部書記)

    整改情況:根據人事調整實際,對集團總部第三、四、七、八黨支部的支部書記進行了調整,及時從集團選派優秀的紀檢干部任運營分公司紀委書記。

    五、關于“干部工作還存在薄弱環節”問題的整改情況

    問題1:存在組織考察不深入和掌握了解干部日常情況不全面的問題。

    整改情況:一是嚴格執行干部選拔任用“凡提四必”和“三個不上會”“兩個不得”“五個不準”的要求。二是進一步加強紀檢監察融入干部考察工作。對出現的信訪情況,由組織宣傳部和紀檢監察室組成調查組進行調查核實。三是開設組工干部業務學習講座,提高組工干部業務能力。四是加強選人用人工作督查指導,對集團各下屬單位選人用人進行專項督查。

    問題2:執行干部回避規定不嚴格。

    整改情況:各級黨委嚴格執行黨委會議議事規則,同時,進一步規范會議記錄要求,在黨委會記錄中分類清晰記錄會議出席人員,各議題回避人員和列席人員,并督促下屬公司嚴格按要求執行干部回避制度。

    問題3:落實“雙簽字”制度不到位。2017年以來,下屬單位黨組織向集團黨委提交的相關擬任人選的請示報告,沒有黨組織和紀檢組織負責人的簽字。

    整改情況:在今后干部選拔任用工作中,嚴格落實“雙簽字”等制度。同時加強組工干部業務能力提升。

    六、關于“執行中央八項規定精神不堅決”問題的整改情況

    問題1:因公出國(境)管理不嚴格,有變相福利現象。有的未經審批持因私護照出境考察,有的出國培訓人員與培訓專業無關。

    整改情況:已于2017年6月27日印發了《關于進一步加強因公出國(境)工作管理的通知》,明確了出訪任務管理、團組人員組成等事項。重申嚴禁持因私出國(境)證照出國(境)執行公務的有關規定。同時將因私出國(境)管理工作納入年度大黨建考核內容,并組織對運營分公司、置業公司、杭港公司進行出國(境)日常工作檢查。

    問題2:公務接待不規范。公務接待與商務接待混淆,導致接待餐費超標。

    整改情況:一是強化制度管理。2018年7月31日印發公司《業務招待管理辦法(修訂)》,進一步區分了商務招待和公務接待的對象,并明確了商務招待和公務招待的費用標準。運營分公司、置業公司相應修訂了業務招待管理辦法。新印發的《集團黨委落實中央八項規定精神實施意見》也對公務接待行為進一步規范明確。二是強化審批流程。嚴格執行“先審批、后接待”原則,進一步理順了不同類型業務招待的審批流程,特別是針對派出單位沒有發出或不能發出公函的接待,新增“電話記錄單”,以作為業務招待申請的憑據。三是強化臺賬管理。落實專人負責業務招待臺賬管理,確保每一筆招待有記錄、可追查。

    問題3:超標乘坐交通工具。

    整改情況:一是立即行動,補交款項。第一時間要求超標乘坐交通工具的人員補齊超標款項,目前就2017年9人次超標款共計1257元均已補交至公司。二是舉一反三,全面核查。2013年至2016年超標乘坐交通工具的情況進行排查梳理,經全面核查,超標乘坐交通工具的人員共計29人次,全部超標款共計11227元均已補交至公司。三是優化制度,加強宣貫。2018年10月11日下發《關于規范公司差旅費報銷的通知》,取消特殊情況下經審批后報銷超標乘坐交通工具部分的條款,從制度上規避員工超標乘坐交通工具行為。

    問題4:少數辦會不節儉或報銷附件不全。

    整改情況:2018年11月16日印發公司《會議管理辦法》(修訂),進一步明確了會議審批流程、會議費用開支標準、費用報銷時間要求和附件要求等,以及除外聘專家交通費據實報銷外,嚴禁以會議名義發放交通補貼。同時,嚴格審核報銷,對手續不全、票據不全的,堅決予以退回不報,完善辦會臺賬。

    七、關于“地鐵安全和工程質量存在隱患”問題的整改情況

    問題1:建設安全事故時有發生。

    整改情況:一是進一步強化安全生產責任體系。建立各層級、各崗位安全生產責任制,逐級簽訂安全生產責任書。于2018年3月專門成立安全管理部。制定安全生產責任清單,并嚴格跟蹤和考核管理。已建立安全生產責任制、安全交底、安全教育培訓、風險管控、隱患排查、安全警示、考核評比、應急管理等系統完善的安全生產管控機制;形成決策指揮層、中間管理層和現場實施層三級管理體系。

    二是進一步強化安全生產監督檢查。通過每周風險管控專家巡查,公司領導班子成員專項安全檢查,以及安全部定期組織季度大檢查、專項檢查和安全日常巡查等方式,開展多層次、多類型安全檢查。組織實施全員、全過程、全方位的隱患自查自糾工作,及時發現安全隱患,制定隱患排查治理清單。按照定人員、定措施、定時間、定資金的“四定原則”組織隱患治理,實現隱患排查治理的閉環管理。

    三是進一步強化現場人員管理。2018年4月開始,全面推行在建項目主要管理人員“人臉識別”考勤制度,對各項目主要管理人員進行日常考勤,每月按線路、按單位進行綜合分析、排名、匯總并形成專題報告;就到位率排名末尾的項目,由集團領導約談其總部領導,督促其保障杭州地鐵建設施工現場管理及安全管理力量。目前,投標人員按合同到位率、主要人員考勤合格率均有持續、明顯好轉。全面落實各類現場作業人員的安全培訓、技術交底,堅持持證上崗原則。

    四是進一步構建安全生產監管平臺。2018年10月上線軌道交通建設信息化智能監測管控平臺,強化了對基坑開挖、盾構施工、監控量測、起重吊裝等關鍵環節的動態監管,對施工現場進行全天候、全方位、全覆蓋的視頻監控,及時進行分析研判、預測預警,實現了安全風險管控和隱患排查治理的標準化、可視化、智能化。同時對全線施工的車站和區間由獨立第三方進行監測和遠程監控,實施信息化風險源管控。

    五是進一步建立專業的應急搶險隊伍。分別在錢塘江南岸和北岸組建了兩支綜合性應急搶險隊伍。目前,錢塘江南岸杭州地鐵應急救援隊(中國中鐵)已組建完成;錢塘江北岸杭州地鐵應急救援隊(上海隧道)正在搭設駐地。同時編制了《杭州市地鐵工程建設突發事故綜合應急預案(修訂)》、《杭州地鐵工程應急救援隊伍管理辦法(試行)》。

    問題2:運營安全事故頻發。

    整改情況:一是回顧剖析已發生安全事故。地鐵集團分管運營副總經理專門就巡察反饋中提出的所有事故回顧剖析并進行部署,運營分公司、杭港公司分別召開了專題會議深度剖析,舉一反三。另外,香港鐵路公司還先后4次派專業技術人員赴杭對杭港地鐵運營進行實地指導,以強化運營安全管理。

    二是強化制度保障。立足構建集團公司層面運營安全監管體系,編制了《杭州市地鐵集團有限責任公司運營安全管理辦法》,明確網絡化運營安全管理架構與模塊。兩家運營單位分別梳理修訂已出臺的安全管理制度,以滿足現行安全管理需求。其中運營分公司修訂了《安全生產管理辦法》《風險管控實施辦法》《事故隱患排查治理管理辦法》《安全檢查管理辦法》;杭港公司制訂《風險管理及控制程序》,修訂《安全管理手冊》《運營突發事件應急管理手冊》《安全檢查管理辦法》。

    三是強化組織保障。在集團安全生產委員會的基礎上,運營分公司成立了運營安全生產委員會;杭港公司成立了安全管理委員會,設立運營標準委員會、風險控制委員會、安全技術委員會等組織。

    四是完善機制保障。建立設備設施承包商約談機制,運營分公司修編《供應商管理辦法》,將承包商約談機制納入其中,杭港公司編制了《承包商約談程序》。建立了企業安全風險管控雙重預防機制和事故案例宣傳教育機制。

    五是強化技能保障。開展員工崗位技能重溫培訓、崗位技能競賽活動、各種層面的演練,并總結演練情況,分析存在的問題,落實各部門整改責任,目前問題均已整改完畢。2018年,運營分公司已編制年度演練計劃共97項5161次,其中10月份完成演練23項464次,截至10月底本年度共完成91項4486次,占全年演練計劃的86.9%。杭港公司定期開展員工崗位技能重溫培訓、崗位技能競賽活動和各種層面的演練,2018年9、10月份累計開展各類演練近800次。

    六是重視宣傳發動。9月30日、10月9日運營分公司、杭港公司先后啟動了“平安地鐵”專項運營安全生產月系列活動、“2018年杭港地鐵平安宣傳月”專項活動。截至目前,已完成“平安地鐵,保障運營”線上安全知識競答、“平安地鐵,厚基廣行”安全生產主題征文比賽、“平安地鐵”主題教育、安全生產綜合應急演練、安全生產大檢查及微博、微信平臺推送安全生產知識等全部活動。此外兩家運營單位還通過在各車站、生產場所懸掛橫幅、張貼海報以及利用車站出入口LED顯示屏滾動播放平安地鐵標語等方式,加大力度傳播安全生產知識。

    問題3:抽查2015-2018年6月間,1、2號線分別發生滲漏水問題。

    整改情況:一是健全質量管理體制機制。2018年7月12日印發修訂后的《杭州地鐵工程專業分包管理辦法》和《杭州地鐵工程甲控材料(設備)管理辦法》。二是完善甲控材料合格供應商名錄。公司甲控材料工作小組對部分商品混凝土、隧道管片、軌道配件等重要原材料、構配件的合格供應商以及地下連續墻合格專業分包商進行了實地考察和評審,并完成了名錄修訂。三是強化材料抽樣檢測。通過招標委托有資質的檢測單位,對現場使用的商品混凝土、防水材料、鋼筋、水泥、管片等進行抽樣檢測,防止不合格材料進入地鐵工程。四是加強地鐵工程滲漏水治理的管理。優化車站離壁溝(排水溝)設計方案,并在設計圖紙中予以明確,未施工的在建線路及新線路的車站離壁溝均按優化后的設計方案實施。將滲漏水等問題列入日常質量管理的重要內容,加大檢查、巡查和問題整改落實的力度,嚴厲處理滲漏水現象多、治理整改不及時、思想不重視的單位,形成質量管理的高壓態勢和長效管理機制。五是強化“首件驗收”。通過樣板先行、首件定標,對地下連續墻、防水施工等重要工序的質量控制參數、方法等,以首件驗收的形式進行固化,從而為大面積、大批量施工提供質量控制的依據,進而提升質量控制水平。

    八、關于“執行財經紀律不嚴格”問題的整改情況

    問題1:大額現金使用較多,2014年-2017年,集團公司共計提取現金560萬元用于員工獎金、專家費、差旅費等的支付。

    整改情況:9月20日起,對員工獎金、專家費、差旅費等日常公務支出和零星購買支出均采用銀行轉賬結算。同時努力提高財務人員業務素質和大額現金支付的風險意識;嚴格遵守財務收支結算規定,對于不屬于現金使用范圍和超過結算起點的業務,采用轉賬結算;安排專人不定期督查落實情況,發現問題立行立改。

    問題2:置業公司下屬物業公司部分收費如停車費、垃圾清運費等采用現金收費且未及時繳存銀行。

    整改情況:一是出臺項目現金收繳管理制度。2018年10月29日印發《杭州地鐵物業服務有限公司貨幣資金管理辦法》,明確公司現金收入應于當日送存銀行。當日送存確有困難的,經公司財務負責人同意,采取防范措施,妥善保管,之后送存銀行。二是引進非現金收費模式。截至2018年9月底,各項目已全部開通支付寶帳號,收費范圍涵蓋各收費分項;微信支付也已開通,逐步用于各項目收費。三是建立項目現金日常監管機制。對現金流最為集中的項目組建經營日報微信群,各項目負責人每日將現金收取情況匯總并在群內發布,置業公司每日核對停車數據、收費情況,每月抽查核對各項目停車收費臺帳與停車軟件后臺數據。

    問題3:存在超期報銷費用、報銷無分管領導簽字、無用途說明和附件不全等問題。

    整改情況:一是完善支付規范,健全財務管理制度。及時修訂不合時宜的制度,于2018年10月11日、10月26日發布了《關于規范公司差旅費報銷的通知》和《關于規范財務報銷支付相關附件的要求》,再次明確了不同的報銷業務類型下的報銷附件和時限要求,要求所需報銷的原始單據必須在單據所填日期的一個月內報銷,無特殊原因原則上超過30天不予報銷。二是持續宣貫,形成長效機制。10月份通過梳理匯總財務報銷支付中的常見問題,持續在公司OA 內網上對財務報銷支付的相關規定進行宣貫。

    九、關于“違規發放福利或列支相關費用”問題的整改情況

    問題1:下屬單位領導班子超領實物福利。

    整改情況:已于2018年10月31日前,對2016年置業公司領導班子超發的實物福利以現金方式追回,共計7552.93元。2018年10月16日,置業公司黨總支中心組學習會專題學習《杭州市市屬企業工資性收入預算管理暫行辦法》(杭國資營 〔2015〕62號)等文件,以進一步提高思想認識,規范實物福利發放管理。

    問題2:違規充值年票和購物卡券。

    整改情況:一是關于違規充值年票事宜。2018年2月份收到省總工會《關于加強和規范基層工會經費收支管理的實施細則》(浙總工發〔2018〕11號)后,集團工會已不再購買寺廟年票。并于2018年8月9日印發《公司工會委員會經費收支管理的實施細則》,要求下屬工會貫徹執行到位。

    二是關于違規使用購物卡券。2016年11月置業公司購買并后續違規使用超市購物卡,要求領用人于2018年10月31日前以現金方式返還,共計收回現金22600元。此外,于2018年10月19日印發了《杭州市地鐵置業有限公司業務招待管理辦法》,進一步明確了各類業務接待標準及規范禮品標準和登記管理。

    問題3:代建項目長期占用地鐵建設資金問題。

    整改情況:(1)建立協調工作機制:一是成立專項工作小組。市地鐵集團專門就以上代建項目資金問題成立了工作小組,由集團公司總經理任組長,分管副總經理任副組長,相關部門負責人為小組成員。二是建立協調會議制度。就涉及上城區的項目,與上城區相關單位建立了每周對接協調機制;就涉及下城區的項目,與相關單位進行了3次對接(含1次會議對接)。三是出臺相應管理辦法。11月13日印發《杭州地鐵代建項目管理規定》,明確了代建項目分“受托代建”與“委托代建”兩種情況,代建項目按照要約、磋商與簽約、執行、結算四階段進行管理。同時明確了代建項目的管理要求、代建管理費的收費標準與各部門職責分工,并發布了代建協議示范文本。

    十、關于“落實從嚴治黨要求不夠有力”問題的整改情況

    問題1:集團黨委履行主體責任不到位。黨風廉政建設主體責任的落實停留在會議要求、文件貫徹、責任書簽訂和談話教育,結合集團實際的工作舉措不多,沒有做到定期研究分析黨風廉政建設整體情況。

    整改情況:一是從實完善黨委季度專題研究機制。每季度一次黨風廉政建設專題會,分析研判政治生態狀況,聽取班子成員對各自分管范圍內黨風廉政建設工作情況匯報。二是從嚴落實黨委書記“第一責任人”職責。集團黨委書記與班子成員逐一簽訂《黨風廉政建設責任書》,嚴格落實“簽字背書”制度,做到“四個親自”。三是從細抓好班子成員從嚴治黨責任。嚴格執行市委關于進一步落實全面從嚴治黨主體責任的意見,制定《責任清單》和《問題清單》,落實一年一單、一人一單,并通過公司OA內網,公開清單內容,接受干部員工監督。

    問題2:履行“一崗雙責”有缺位。班子部分成員對全面從嚴治黨主體責任認識不深,黨風廉政建設抓得不實,廉政談話形式化。集團部分中層干部“一崗雙責”意識不強,存在重業務、輕黨風廉政建設的現象。

    整改情況:一是召開巡察整改專題民主生活會。地鐵集團黨委于11月14日召開了巡察整改專題民主生活會,各位黨委領導班子成員結合巡察反饋意見,認真進行黨性分析,聯系思想和工作實際開展了批評和自我批評,并就長效抓好巡察整改成果應用發表了各自的意見和看法。二是嚴抓中層及以上干部“一崗雙責”履行情況。每月工作例會對中層及以上干部進行集體提醒教育,并定期聽取中層干部履行“一崗雙責”情況匯報。三是堅持廉政談話常態化。制定《集團公司廉政談話制度》,常態化開展各級各層次談話提醒教育,今年以來共開展談話提醒等90余人次。

    問題3:廉政教育成效不明顯。集團黨委對以案說法、以案釋紀工作不夠重視,案件剖析不深入,警示和震懾作用未有效發揮。

    整改情況:一是分層級、全方位剖析身邊的案例。10月24日,集團黨委召開案件剖析警示會,邀請市紀委相關處室負責人作廉政教育講話,通報鄔文虎案件,集團公司領導班子成員、中層干部共40余人參加,用身邊事警示教育身邊人。利用固定黨日活動、部門會議等,通報公司近幾年來發生的包括鄔文虎在內的各案件基本情況。二是多層面、創新性開展廉潔履職監督。在地鐵工地項目部設置紀檢監察舉報箱,公布舉報電話和郵箱,目前已在80余個項目工地設置,集團紀檢部門專人保管舉報箱鑰匙定期開啟。讓項目部人員參與清廉地鐵建設的監督,集團紀委深入一線施工項目部,或召開廉政建設座談會,或與施工單位工作人員進行個別談話,了解集團業主代表和其他管理人員的履職和廉潔自律情況。

    問題4:廉政風險防控機制不健全。廉政風險排查不到位,集團本級至今未開展崗位廉政風險排查工作。

    整改情況:立即開展全員崗位廉政風險大排查。10月初,在動態排查廉政風險點的基礎上,地鐵集團紀委下發了《關于開展崗位廉政風險點排查及風險防控工作的通知》。10月25日,完成《個人崗位廉政風險排查表》梳理審核。

    問題5:紀委監督缺乏實效。針對上輪巡察指出的招投標方面的問題,集團紀委跟蹤督查成效不明顯。紀檢干部隊伍業務能力不夠強,信訪調查不夠嚴謹規范。

    整改情況:一是全面梳理歷年來招投標信訪投訴。經梳理,2014年1月-2018年8月收到信訪投訴共計66件,其中招投標信訪投訴件27件,紀檢信訪投訴件39件,上述信訪投訴件均已全部辦結。針對地鐵5號線通風空調系統組合式空調機組設備招標投訴、自動售檢票系統設備采購招標投訴、巡察反饋防水卷材信訪問題,地鐵集團紀委提出嚴格推薦品牌審批、規范招標文件、加強甲控材料檢查控制等建議。同時進一步加強甲控材料管控,按照每條線路每月一次的覆蓋頻率對甲控材料進行抽樣監督監測。二是開展紀檢干部業務能力提升行動。加強政治理論、業務工作學習,先后于10月11日、10月18日,組織全體紀檢監察干部學習了《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨黨內監督條例》等黨紀法規及《市紀委模擬案卷匯編》。

    十一、關于“部分招商項目不規范”問題的整改情況

    問題1:置業公司工作對接權僅由置業公司前總經理及一名招商營銷部人員負責,部分開支超出合同約定。

    整改情況:一是立即完成整改。2016年-2017年,委托管理公司向置業公司現金借款20萬元事宜,已督促委托管理公司按借款當年置業公司最高融資利率支付了利息32955.53元。二是強化日常管理。置業公司已于2017年7月26日成立管理小組,由置業公司分管副總經理擔任組長,相關部門負責人擔任組員,負責日常經營工作的管理。同時置業公司將嚴格按照經審批的預算控制委托管理公司發生的費用。

    問題2:集團下屬置業公司在招商過程中以內部非招標流程代替公開招租。

    整改情況:一是對招商過程進行了全面回顧和反思,置業公司認為在決策過程中履行了一定的程序,但在采用非招標流程選擇委托經營單位方面存在不足。二是進一步加強經營性資產經營權出讓管理。置業公司于2018年10月31日印發《杭州市地鐵置業有限公司經營性房產租賃管理辦法(試行)》,明確了經營性房產出租管理的管理機構和職責、租賃方式和流程等,進一步規范了經營性房產的租賃管理。后續經營性房產出租管理將嚴格按制度執行。三是進一步調查招商過程。地鐵集團紀委已就該事件進行調查,一旦發現管理人員存在違紀違規行為,將嚴肅依紀依規進行處理。

    問題3:置業公司對委托管理公司監管流于形式。

    整改情況:一是開展專項審計。地鐵集團已委托會計師事務所開展專項審計,2018年10月22日已出具專項審計報告。目前,置業公司正在組織對照審計意見進行整改,計劃于2019年三季度整改完成。二是強化監管考核。根據合同相關條款,對委托管理公司2018年度經營計劃及預算進行審批并下達考核指標。置業公司委托咨詢公司于2018 年10月15日-26日進行了神秘顧客調查,已督促委托管理公司對測評報告中提出的問題逐項整改。三是委托價格評估。置業公司委托資產評估有限公司以2018年8月25日為基準日,對整體租金進行了評估,并已督促委托管理公司根據評估價格制定新一輪《一鋪一價表》并嚴格執行。四是規范管理權責。2018年10月31日印發相關招商及運營管理辦法,進一步明確了委托管理公司目前在招商運營過程中的職責和權限等。五是開展清退和重新招商工作。置業公司已提前開展與委托管理公司的解約談判,要求其盡快退場;并同步啟動招商籌備工作,將通過公開平臺進行招商。

    十二、關于“非招標采購管理不規范”問題的整改情況

    問題1:運營分公司新增采購項目比例過大。

    整改情況:一是完善制度,增加采購計劃細化管理的決策程序。運營分公司于2018年10月29日印發了新修訂的《招標管理辦法》和《非招標管理辦法》明確了采購計劃依據年度采購任務實行動態管理,按月分析、調整后報班子會審議。運營分公司11月份采購計劃已根據最新制度要求編制完成。二是建立采購計劃執行情況的考核機制。運營分公司按季度對采購計劃執行情況進行分析,對因采購需求提報不及時、不完整、不準確,造成采購計劃變更或延誤的責任人及責任部門提出考核意見,每季度末報運營分公司領導班子辦公會議審議后執行。三是加強宣貫,提高采購相關人員的業務能力。10月30日,運營分公司組織各部室采購相關人員對新編制度進行了宣貫,以提升各部室采購申報編制和計劃工作的規范性。     

    問題2:部分市場競爭充分的項目按單一來源采購方式確定中標人,詢價程序“走過場”,存在照顧特定對象之嫌。部分非招標采購項目流程不夠規范。

    整改情況:一是嚴把制度關。地鐵集團印發了《非招標采購方式管理辦法(修訂)》(杭地鐵經營〔2018〕88號),進一步強化非招標采購項目管理。杭港公司編制了《合約采購管理手冊》《招標管理程序》,并修訂了《非招標管理程序》《供應商管理程序》《采購策略小組工作指引》等制度,以加強項目采購的計劃性和預見性。二是嚴把審批關。地鐵集團細分經管部門科室業務,按專業分工持續跟蹤招標項目和非招標采購項目,定期做好核實記錄和臺賬記錄,按月度更新臺賬,減少因時間原因采用非招標采購方式。公司月度工作例會審議當月非招標采購計劃,計劃外項目招標實行“一項目一審批”程序。對沒有列入非招標計劃的項目,由主辦部室單獨申報,并詳細列明項目準備情況和采購方案,逐個報批、逐個審核。杭港公司明確50萬以下單一來源項目采用清單形式匯報公司采購委員會,50萬以上單一來源項目單獨匯報采購委員會,如有行政監管部門的需報備監管部門審批。三是嚴把監督關。對非招標采購項目審批程序進行后評估,集團定期召開后評估專題會,對非招標采購項目結果進行全面評估分析,一旦發現異常及時與集團紀檢監察、審計等部門聯動,發現問題嚴肅處理。同時要求主辦部門(單位)提前對潛在供應商數量及價格信息進行摸底,經管部門建立核實記錄機制。杭港公司印發《采購及招商業務監督管理辦法》,依托公司內部審計力量,開展定期不定期內部審計,加強對非招標采購項目的監督。

    十三、關于“征遷管理不夠嚴格”問題的整改情況

    問題1:補償依據不夠充分全面。一方面,房屋補償缺乏權屬和政策依據;另一方面,對于裝修和設備評估補償證據不足。

    整改情況:一是補辦房屋確權手續。針對拱墅區5號線莫干山路站、上塘路站房屋缺乏補償依據的問題,通過積極與拱墅區相關部門對接協調,目前確權手續已辦理。二是補充評估補償依據。收集2號線沈塘橋站名家廚房拆遷前的影像資料、相關設備的發票等。無發票的,根據當時現場評估記錄,對相應設備進行詢價。已根據相關規定收集了實地踏勘記錄表、設備估價依據等材料。三是規范征遷補償依據和評估管理。經公司分管領導牽頭與市軌道辦協商,市軌道辦于2018年10月23日組織各區軌道辦、評估單位,召開了地鐵征遷工作專題整改會議。會議要求,對照規范標準要求,對前期已完成的征遷補償項目資料、評估報告內容進行自查自糾,確保依據充分、資料完備。同時,我司已向相關各區發送《關于進一步規范地鐵建設項目中征借地補償相關事宜的函》,要求各區落實責任部門完善地鐵征遷工作中涉及未登記建筑的確權認定。四是做好征遷審核及檔案管理。要求征遷各經辦人舉一反三,做好評估單位的進場交底工作,強化征遷評估報告、補償依據的審核把關,以及征遷臺賬的歸檔管理。

    問題2:征遷拆房管理重視不夠,多數房屋拆除項目系委托屬地街道或指揮部實施,集團公司對有關情況的了解掌握不夠,責任認識不足,易造成管理脫節。

    整改情況:一是加強拆房資料收集。已召集相關責任單位,整理并移交了5號線上塘路站、沈半路站上塘分指揮部拆房資料。二是加強自查自糾,規范拆房管理。立即開展自查自糾,全面檢查前期地鐵征遷拆房資料收集移交情況,對未及時提交的資料進行收集。下發《關于進一步規范軌道交通工程建設拆房相關工作的函》,對各區軌道辦征遷拆房工作提出進一步要求。由市軌道辦組織各區軌道辦召開地鐵征遷工作專題整改會議,要求各區加強拆房管理及檔案移交工作。三是舉一反三,加強拆房工作全過程管理。公司新修訂的《征遷管理辦法》中增加了拆房管理章節。

    問題3:制度建設不完善,執行不嚴格。現行制度在征遷管理上尚未“全覆蓋”,規定不夠具體深入,制度執行也缺乏剛性。對征遷協議備案的審核內容與要求未作明確。確定征借地范圍的主要依據是工程部門出具的聯系單,無相關技術部門意見,未嚴格落實公司廉政風險防控要求,工程聯系單普遍無編號,個別無審核人、簽發人意見。

    整改情況:一是立即完成巡察整改。補辦完成三墩站杭州久諾實業合同審查、付款審核表中的財務部、分管領導簽字等流程。對工程部門出具的聯系單進行統一編碼。全面自查自糾,對前期已發生的工程聯系單、支付流程進行全面“回頭看”,補齊相關審批人意見。二是健全征遷管理體系。由分管領導牽頭,深入研究完善《杭州地鐵集團有限責任公司征遷管理辦法》,并根據相關巡察意見對辦法中征遷管理工作職責、征遷前期工作管理、中介機構產生與管理、征遷協議審批備案等內容進行修訂,同時增加了拆房管理章節。新修訂的辦法已于11月6日印發。三是規范征遷執行流程。持續強化征遷管理制度的執行監督,嚴格按照相關法律、法規做好征遷工作管理。

    問題4:借地補償不夠規范,主要根據協商談判的情況確定,缺乏統一政策和標準,人為因素大,存在不夠客觀嚴謹的情況。

    整改情況:一是立即整改問題。已對5號線沈半路站再行路區間西創置業借地評估報告進行了整改,重新出具了評估報告。二是明確借地補償標準。由公司分管領導牽頭與市軌道辦協商,于2018年10月23日組織各區軌道辦,召開地鐵征遷工作專題整改會議,對借地標準問題進行了協商討論。并向相關各區發送《關于進一步規范地鐵建設項目中征借地補償相關事宜的函》,要求各區盡快發文明確本區集體土地、國有土地借地補償標準。目前除下城、蕭山正在走發文流程外,其余相關各區已發文或回函對地鐵借地標準進行明確。三是進一步規范借地補償工作。通過市軌道辦,要求各區軌道辦根據本次巡察意見,做好地鐵征遷工作相關實施單位的培訓工作,切實落實征遷工作相關要求,做好地鐵三期工程的征遷工作。遇情況特殊、確需協商談判的項目,必須堅持由兩人以上參與談判,最終由區相關部門會同我司集體研究;重大事項分別經區政府專題會議、我司班子會討論通過后實施。

    問題5:部分項目結算滯后。

    整改情況:一是加快推進項目結算。認真梳理有關站點征遷范圍圖紙,確認征遷戶數,核對已經發生的征遷資金。同時經公司分管領導協調,拱墅區軌道辦召集相關單位,完成了5號線一期分戶確權以及安置計劃時間表。相關征遷協議結算計劃2019年1月15日完成。二是建立征遷結算跟蹤督辦機制,加強結算管理。落實專人,已按照“一項目一計劃”的要求,排出征遷結算計劃表,并根據該計劃表建立了征遷結算工作跟蹤督辦機制,要求對具備結算條件的項目及時進行結算。市軌道辦于2018年10月23日組織召開的專題會議,要求各區軌道辦督促加快安置房建設及安置進度,確保盡快完成征遷結算工作;對于不能盡快完成安置的,考慮以總價包干的方式結算。

    十四、關于“部分聯系單的流程時間較長的問題仍然突出”問題的整改情況

    整改情況:一是全面梳理、舉一反三。地鐵集團工程變更審查小組已于7月19日召開專題會議對變更期限較長的情況原因進行了梳理和分析,相關會議討論結果已納入公司工程變更管理辦法的修訂內容。二是建章立制、長效解決。《公司工程變更管理辦法(修訂)》已于2018年8月24日印發,明確了“優化變更審批流程,明確變更各個環節的時間要求”、“變更聯系單流轉效率納入日常考核”等條款。為了確保工程變更項目能夠及時進行變更審查,地鐵集團黨委指定土建副總工程師牽頭定期召開土建工程變更會議并增加會議頻次,自2018年4月19日起,土建工程變更審查實行每周例會制度,目前已召開20余次,較好地滿足了現場需求;同時已建立完善工程變更臺賬,并實行動態管理。

    目前,各位業主代表對土建工程變更的規范化意識有所提高,“部分聯系單的流程時間較長”的問題已明顯改善。

    十五、關于“工程變更數量較多的情況依然存在”問題的整改情況

    整改情況:一是抓設計文件的質量管理。已由公司分管領導牽頭起草了《設計調整管理辦法》,2018年11月12經班子會審議已發文。同時持續加強設計文件質量管理。二是抓三審符合程序。進一步加強對招標代理、造價咨詢單位的監督管理,已要求招標代理和造價咨詢單位在提交工程量清單和工程結算清單的同時提供三級復核資料。三是抓日常工作考核。地鐵集團將在后續線路的設計、招標代理、造價咨詢等單位的招標合同中明確管理考核處罰條款,并在合同執行過程中加強定期、不定期的檢查和抽查。四是抓工程變更流程。工程變更審查小組會同各相關部門,督促業主代表進一步樹立從嚴變更的理念,提高科學管理水平,加強工程變更審查;在新修訂的變更管理辦法中將“先變后審”納入考核,并已從三季度起正式實施。

    根據2018年4月以來的情況統計,變更項目數量有了較為明顯的減少,主辦部門對工程變更的審核有了更為嚴格的把控。

    十六、關于“應招而未招標的問題仍有發生”問題的整改情況

    盡管地鐵集團已經制定了相關制度,但在招投標管理機制方面仍然存在漏洞。其在《公司招標管理辦法》(2014年5月制訂)中規定單項合同估算價在50萬元以上采購都應進行招標,但又在《公司非招標采購方式管理辦法(修訂)》(2015年12月制訂)中規定,“特殊情況,報經領導班子會議審議批準的項目”可以采用非招標方式采購。這與《浙江省招標項目具體范圍和規模標準的規定》等相關規定不符,存在較大的管理風險和廉政風險。

    整改情況:一是強化制度保障。在充分梳理總結五年來非招標工作的經驗教訓基礎上,修訂了《公司非招標采購方式管理辦法》,進一步明確了非招標采購項目標準,并于2018年7月12日印發。同時按照巡察整改要求,嚴格控制金額超過50萬的項目采用非招標采購方式。二是嚴格非招標采購立項審議。實行非招標項目計劃管理,集團月度工作例會審議當月非招標采購計劃,計劃外項目實行“一項目一審批”程序。對沒有列入非招標計劃的項目,由主辦部室單獨申報,并詳細列明項目準備情況和采購方案,逐個報批、逐個審核。三是加強統籌管理,有序啟動招標和非招標工作。強化后續線路工程推進統籌工作,有序啟動招標和非招標工作,嚴格按公司相關管理辦法開展工作。四是對非招標采購項目審批程序進行后評估。定期召開后評估專題會審議非招標采購項目采購結果,一旦發現異常情況,及時與集團紀檢監察、審計部門聯動,啟動追責程序。五是強化采購計劃的管理工作。地鐵集團細化責任,按專業分工持續跟蹤招標項目和非招標采購項目,定期做好核實記錄和臺賬記錄,按月度更新臺賬。每月對計劃外的非招標采購項目進行原因分析,逐步減少計劃外的非招標項目數量。同時積極與省市招標辦、省市發改委等相關部門對接,及時了解政策動向,掌握工作程序

    目前,巡察反饋問題已基本整改到位,集中整改工作取得階段性成效。制定或修訂集團級規章制度25項,各二級單位規章制度16項。

    下一步,市地鐵集團黨委將從集中整改階段轉入日常整改階段,按照全面從嚴治黨永遠在路上的要求,摒棄“過關”思想,切實履行黨委主體責任,進一步將整改責任壓實到崗、傳導到人,推動整改全面落實到位。對還沒有整改到位的事項,持續跟蹤,定期督辦;對已完成的整改事項,適時開展“回頭看”,檢驗整改成效,確保真改實改、徹底完成;對需要長期堅持的事項,繼續盯住不放、常抓不懈,加強考核評估和跟蹤問責,著力抓好成果鞏固和工作深化。堅持黨管干部原則,完善選人用人和干部激勵約束機制,全力建設一支對黨忠誠、勇于創新、治企有方、興企有為、清正廉潔的干部隊伍。堅持標本兼治為目標,舉一反三,突破就事論事,在確保市委巡察反饋的問題整改到位的同時,及時總結巡察整改中行之有效的好經驗好做法,固化為工作機制。同時進一步梳理完善現有制度,真正形成用制度管人、管事、管權的良好局面。將始終保持懲治腐敗高壓態勢,持續深化“不敢腐、不能腐、不想腐”體制機制建設,持之以恒營造風清氣正的政治生態。

    歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:86001058;郵政信箱:杭州市江干區九和路516號杭州市地鐵集團辦公室;電子郵件:hzmc@hzmetro.com。

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